Op grond van de wet moet iedereen die een BV wil oprichten aangeven dat hij al dan niet een PEP (politiek prominent persoon) is. Een PEP bekleedt namelijk een functie waarin hij/zij extra vatbaar is voor corruptie. Een notaris is daarom wettelijk verplicht te onderzoeken of iemand een PEP is. Je wordt aangewezen als PEP indien je bijvoorbeeld parlementslid bent of lid van een bestuurslichaam van een politieke partij. Het is belangrijk om te weten dat iedere oprichter een PEP-verklaring moet invullen.